Online školenie

Prevencia prania špinavých peňazí (AML)

Elektronický kurz zameraný na prevenciu prania špinavých peňazí pre zamestnancov pracujúcich s financiami.

Určené pre Slovensko | Dostupné jazyky

Vyskúšajte si to zadarmo

Prevencia prania špinavých peňazí (AML)
§

Školenie nie je povinné

Zamestnávateľ nemusí zabezpečiť školenie. Spoločnosť Edjet odporúča, aby boli všetci zamestnanci vyškolení.

45 minút

Absolvovanie školenia trvá zamestnancovi menej ako hodinu. Dlhé obdobie platnosti.

Cieľ školenia

Cieľom školenia je základná schopnosť poskytnúť prvú pomoc na pracovisku aj mimo neho.

Obsah školenia

  • Čo sú to špinavé peniaze?
  • Prečo je pranie špinavých peňazí nebezpečné?
  • Právna regulácia
  • Ako sa perú špinavé peniaze?
  • Praktický príklad - práčovňa Al Capone
  • Praktický príklad - zahraničné investície
  • Daňové raje, zoznamy sankcií
  • Varovné signály
  • Boj proti praniu špinavých peňazí
  • Podozrivé obchody
  • Kto je povinná osoba a jej povinnosti
  • Keď je potrebná identifikácia klienta
  • Ako identifikovať klienta
  • Kedy skontrolovať klienta
  • Vyššie rizikové faktory
  • Monitorovanie transakcií a uchovávanie údajov
  • Finančný analytický úrad
  • Právomoci Českej národnej banky
  • Systém vnútorných politík, hodnotenie rizík a ďalšie povinnosti
  • Čo ak nájdem podozrivý podnik?
  • Záverečný test

Potrebujete poradiť? Zavolajte na phone 777 967 347 a my vám pomôžeme.

Ukážka obsahu

Kurzy Edjet

Tento kurz je súčasťou komplexného súboru kurzov Edjet.

Zákonná odborná príprava

Ponúkame súbor zákonných kurzov vrátane školení BOZP, OPP a vodičov a ďalších.

Jedna cena

Všetky kurzy sú k dispozícii za jednu nízku cenu.

Aktualizácie obsahu

Obsah kurzov sa pravidelne aktualizuje v súlade s platnými právnymi predpismi.

Potrebujete poradiť? Zavolajte na phone 777 967 347 a my vám pomôžeme.


Úspešné príbehy

Mnohé spoločnosti z najrôznejších odvetví sa rozhodli pre lepší spôsob školenia svojich zamestnancov.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Začať teraz contact_support Chcem ponuku

Vyskúšajte 30 dní úplne zadarmo a bez záväzkov.