Online školení

Prevence praní špinavých peněz (AML)

E-kurz zaměřený na prevenci praní špinavých peněz určený pro zaměstnance pracující s financemi.

Určeno pro Česko | Dostupné jazyky

Vyzkoušet zdarma

Prevence praní špinavých peněz (AML)
§

Školení není povinné

Zaměstnavatel nemusí školení poskytnout. Edjet doporučuje proškolit všechny zaměstnance.

45 minut

K absolvování školení stačí zaměstnanci necelá hodina. Dlouhá doba platnosti.

Cíl školení

Smyslem školení základní schopnost poskytnout první pomoc v zaměstnání i mimo něj.

Obsah školení

  • Co jsou špinavé peníze?
  • Proč je praní špinavých peněz nebezpečné?
  • Zákonná úprava
  • Jak se perou špinavé peníze?
  • Příklad z praxe – Prádelna Al Capone
  • Příklad z praxe – zahraniční investice
  • Daňové ráje, sankční seznamy
  • Varovné signály
  • Boj proti praní špinavých peněz
  • Podezřelý obchod
  • Kdo je povinná osoba a její povinnosti
  • Kdy je potřeba provést identifikaci klienta
  • Jak identifikovat klienta
  • Kdy je potřeba provést kontrolu klienta
  • Faktory vyššího rizika
  • Monitorování transakcí a uchovávání údajů
  • Finanční analytický úřad
  • Pravomoci České národní banky
  • Systém vnitřních zásad, hodnocení rizik a další povinnosti
  • Co když zjistím podezřelý obchod?
  • Závěrečný test

Potřebujete poradit? Volejte phone 777 967 347 a my vám pomůžeme.

Ukázka obsahu

Kurzy Edjet

Tento kurz je součástí ucelené sady kurzů Edjet.

Zákonná školení

Nabízíme sadu zákonných kurzů, mezi které patří BOZP, PO a školení řidičů a další.

Jedna cena

Všechny kurzy jsou dostupné za jednu nízkou cenu.

Aktualizace obsahu

Obsah kurzů je pravidelně aktualizován dle platné legislativy.

Potřebujete poradit? Volejte phone 777 967 347 a my vám pomůžeme.


Příběhy úspěchu

Lepší způsob školení zaměstnanců si vybralo mnoho firem z nejrůznějších odvětví.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Začít nyní contact_support Chci nabídku

Zkoušejte po dobu 30 dnů zcela zdarma a bez závazků.